您的位置:主页 > 装备设备 > > 正文

网友发帖揭中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司诈骗黑幕

信息来源:品牌 文章作者:户外品牌网 发布日期: 2018-05-16

摘要:在此希望广大投资者擦亮眼睛,认清所谓“现货交易”本质,不再上当受骗。也希望被上海宏道石油化工科技有限公司诈骗和我有相同经历的投资者和我联系,让我们携起手来共同维护我们的合法权益。QQ群:556939664

揭露上海宏道石油化工科技有限公司和中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司非法经营期货 涉嫌电信诈骗

2016年5月,上海宏道石油化工科技有限公司(中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司003号会员单位)的业务员通过QQ申请加我好友,在QQ聊天中不断向我推荐中鑫现货交易业务,并说是多倍杠杆,双向买卖,比炒股赚钱,本人一开始将信将疑,并没有同意开户。后来每天都会发送公司关于中鑫(BTX)的操盘建议,并发送一些交易的获利截图给我,向我宣扬他的客户每天都在不停地赚钱,有的客户甚至一天赚几十万,但对于交易的风险却只字未提。通过各种诱骗手段,夸大投资“现货交易”的巨大利润,刻意隐瞒投资风险,承诺在喊单老师带领下能获取巨额回报,在我没有完全了解交易风险的情况远程帮我在中鑫石油开了户,账户号为003741878。

我于2016年5月13日被骗开户入金,入金之前我就曾询问:“做这个就只有赚钱没有赔钱的吗?”业务员说:“有赔钱的,就是不听老师的话,自己操作才赔钱的,跟着老师喊单肯定都是盈利的”。然后就说了他们老师的正确率达到90%以上,EIA准确率达到90%以上,老师在他们那个所谓的“圈子”里很有名气。于是我入金25万。

入金后向我介绍了一位李姓的分析师作为我的一对一喊单分析师,并告诉我这是他们公司的高级分析师,本来的一对一起带金额是50万,还是他特别帮我申请的,在这过程中两个人从未向我出示过相关行业的从业资质。喊单的李老师也从未对我讲解该如何操作,如何买卖,对于风险控制也只字未提,只是让我严格按照他提供的点位、多空方向、手数进行买卖操作。按照李老师的喊单要求通过重仓操作、扛单、扩大止损点位、继续加金等操作后,自5月13日至5月31日,短短13个交易时间共亏损134635.82元。

后经多方了解,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到几天之内,乃至几分钟的时间就会使人倾家荡产。

我认为,上海宏道石油化工科技有限公司,喊单老师及业务员共同涉嫌电信诈骗。

电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。

公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗,其中第46种:金融交易诈骗。

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

下面揭露上海宏道石油化工科技有限公司是如何开展骗局的:电话(或互联网)“推介”---小额“回报”初尝甜头—-进场协议巨资投入---刷单换手或制造“巨亏”---强制平仓。其最终目的就是想方设法把投资者银行账户的钱变成平台的手续费和会员单位的盈利。

一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

上海宏道石油化工科技有限公司的业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任。没有告知是无实物的虚拟交易,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”。

二、虚假资金第三方存管欺诈,诱骗入金

上海宏道石油化工科技有限公司的业务员在远程代开户时明确承诺:交易资金属于银行第三方存管,资金安全。但从打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到中鑫石油化工交易中心(上海)有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而E商贸通只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了中鑫交易中心的账户,他们可以随时提款。经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

行业新闻更多>>
户外运动更多>>